Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ярославский радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150010, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Марголина, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600980990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03917-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6982
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 сентября 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 сентября 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
2. Утверждение плана работы отдела внутреннего контроля и аудита на 2-е полугодие 2023 года.
3. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2022-2023 корпоративный год и планах на 2023-2024 корпоративный год.
4. О рассмотрении доклада Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров за первое полугодие 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Сашов
3.2. Дата 22.09.2023г.